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查看PDF原文公告日期：2023-03-24
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2023-006宁波慈星股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“慈星股份”）于 2023 年 3月 22 日收到深圳证券交易所下发的《关于对宁波慈星股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 111 号，以下简称“关注函”）, 关注函具体内容如下：“2022 年 4 月 19 日，你公司与控股股东签署协议，拟向其转让公司所持北方广微科技有限公司（以下简称“北方广微”）35%股权及相应债权。因未取得北方广微审计报告，该交易暂未实施。2023 年 3 月 20 日，你公司披露公告称，拟继续实施上述交易，并就交易的相关安排进行调整。我部关注到，调整后的交易价格有所降低。请你公司：1.补充披露本次交易的交易作价、付款安排调整情况，对公司净利润的具体影响。2.结合北方广微资产规模、经营业绩变动情况及定价依据等，补充说明本次交易的定价公允性，调低交易价格的合理性，是否有利于维护上市公司及中小投资者利益。3.结合你公司购入北方广微相关资产及 2022 年拟定的付款安排，补充说明本次交易付款安排是否符合商业惯例，是否为控股股东提供更宽松的付款条件，是否可能导致控股股东非经营性占用公司资金的情形。请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 3 月 28 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送宁波证监局上市公司监管处。我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”公司收到关注函后，经审慎核查，就相关问题回复如下：1.补充披露本次交易的交易作价、付款安排调整情况，对公司净利润的具体影响。回复：（1）公司收购北方广微作价为 140,100,000 元,持股比例为 35%。根据北方广微 2021 年度（从收购至年末）及 2022 年度亏损情况，公司本次交易作价根据公司持有北方广微长期股权账面价值为基础确定为 132,125,894.31 元，即以原14,010 万元入股原价的基础上加上持有期间投资损益，2021 年持有期间的投资损益已在 2021 年度列支，根据北方广微 2022 年审计报告数据，2022 年公司应承担投资损益-6,132,719.66 元，对 2022 年度净利润影响较小。虽本次交易作价有所降低，但 2022 年 4 月拟定的交易作价因交易未进行尚未财务确认，故不会对公司净利润产生影响。（2）2022 年拟定的付款安排及本次补充协议付款安排对比如下：第一期 第二期 第三期2022 年拟定的股 协议签订后五个工 工商变更完成后五个 工商变更完成后十二权转让款支付方 作日内支付 2,500 工作日内支付 5,000 个月内付清剩余款项式 万元 万元本次股权转让款 2,500 万元已支付 2023年12月31日之 工商变更完成后十二支付方式 前支付 4,500 万元 个月内付清剩余款项2022 年拟定的债 协议签订生效后六 协议签订生效后十二权转让款支付方 个月内支付 3,000 个月内付清剩余款项 -式 万元本次债权转让款 2023年12月31日 工商变更完成后十支付方式 之前支付 2,000 万 二个月内付清剩余 -元 款项根据上述对比表可见，前后两次付款安排有所调整，但总体变化不大且风险可控，款项按期支付不会对净利润产生影响。2.结合北方广微资产规模、经营业绩变动情况及定价依据等，补充说明本次交易的定价公允性，调低交易价格的合理性，是否有利于维护上市公司及中小投资者利益。回复：北方广微 2021 年度及 2022 年度主要财务数据（经审计）披露如下：……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300307股吧 http://300307.h0.cn
公司名称：慈星股份
股票代码：sz300307
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：纺织机械
所属地区：浙江
公司全称：宁波慈星股份有限公司
英文名称：Ningbo Cixing Co.,Ltd.
公司简介：慈星股份公司所属行业隶属于“C73专用设备制造业”，细分为针织机械行业，公司以“企业永续经营、建设幸福家园、成为针织行业的典范”为使命，主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业...
注册资本：7.8亿
法人代表：孙平范
总 经 理：孙平范
董 秘：杨雪兰
公司网址：www.ci-xing.com
电子信箱：ir@ci-xing.com
